Met de oplopende geopolitieke spanningen worden steeds meer sancties ingezet. Sancties zijn beperkende maatregelen gericht tegen aangewezen personen en entiteiten of gericht tegen het aanbieden van goederen en diensten in bepaalde sectoren van een economie.

Het bedrijfsleven moet praktische invulling en uitvoering geven aan sanctieregels. Bovendien moeten financiële ondernemingen als poortwachter relaties screenen en transacties monitoren en zo nodig tegoeden bevriezen. En dat is best een uitdaging.

Sanctielijsten worden doorlopend aangevuld en ook handelsbeperkingen worden telkens uitgebreid. Niet alleen rechtstreeks zakendoen met gesanctioneerde partijen is verboden maar ook indirecte handel die een partij op de sanctielijst ten goede komt mag niet. Overtreding of omzeiling van sanctieregelgeving kan leiden tot boetes, vervolging of andere handhavingsmaatregelen.

Gezien de ontwikkelingen in de wereld is het essentieel om sanctierisico’s in kaart te brengen en effectief te managen, zowel voor financiële ondernemingen en hun adviseurs als bedrijven en andere organisaties die met hen zaken doen.

Onze specialisten helpen graag met juridisch advies over toepasselijke sanctieregelgeving en bijstand in discussies over de impact van sancties op contractuele relaties en andere samenwerkingen, waaronder:

• Assistentie bij vragen van toezichthouder of bank over sanctienaleving
• Analyse van sanctierisico’s van klanten of activiteiten
• Advies bij de inrichting van sanctiebeleid en procedures
• Begeleiding bij handhavingsmaatregelen vanwege sancties
• Advies over overeenkomsten die door sancties geraakt worden
• Bijstand bij beëindiging van een (bank)relatie vanwege sanctierisico’s